6233. Penipuan.

Skim Tipu : 1.7 Juta Mangsa Diperdaya, Rakyat Malaysia Rugi RM4.4 Bilion

Utusan Malaysia Online 07 Oktober 2017 3:00 AM

KUALA LUMPUR 6 Oktober 2017 – Kira-kira 1.7 juta mangsa penipuan 27 jenis skim pelaburan melibatkan kerugian bernilai RM4.4 bilion dicatatkan di negara ini sepanjang tempoh Julai 2013 hingga September 2017 lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK), Datuk Seri Acryl Sani Abdullah Sani berkata, dalam tempoh berkenaan, pihaknya menerima lebih 2,500 laporan mangsa bagi kes. “Kami beberapa kali mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan skim begini kerana tiada satu pelaburan yang dapat memberikan pulangan tinggi. Agent atau leader syarikat biasanya akan mengambil deposit daripada mangsa untuk dilaburkan dalam syarikat tempatan." “Pakej pelaburan yang ditawarkan oleh suspek adalah antara RM350 hingga RM55,000 dengan menjanjikan pulangan tinggi."

Sani Abdullah Sani

Senarai skim penipuan pelaburan yang dikenal pasti.

1. Crude Palm Oil
2. Highway Group Resources
3. Mekah Islamic Hotel
4. Federal Reserve Chicago Bond
5. RJB Empire Group
6. Venus Fx 7. AAM Academy
8. Celoreng Mindef
9. Kongsi Makan
10. Bit Coin - Bit Kingdom
11. JJPTR 12. Bit Coin - Al Mubin Agarwood
13. Exorbitence Influence Sdn. Bhd. (Krubal)
14. Richway
15. Pelaburan Emas Royal Gold
16. Dato Dave (Syarikat Aero Asia Holding)
17. Monspace
18. MFace / MBI
19. Pelaburan Emas - Tok Belagak
20. Pelaburan Emas - Pegasus Bullion
21. Saham - Century Dinasty
22. Pelaburan Forex - MGCFX
23. Pelaburan Sunner Group
24. Pelaburan GM Friday
25. Focus Capital Growth
26. Skim Perumahan DBI/Juta Kelulut
27. Global Tijari

http://m.utusan.com.my/berita/jenayah/skim-tipu-1-7-juta-mangsa-diperdaya-8232-rugi-rm4-4-bilion-1.534890
[11/10 9:53 pm] ‪+60 11-2568 0133‬: TOLONG VIRALKAN
semoga kita dapat selamatkan DUIT rakan2 kita!!!

SENARAI NAMA & No Acc PENIPU2  ONLINE

1. Noor Zaidi Bin Hassan 163019651309 (Maybank)

2. Muhammad Ikhbal bin Taslim. 14820002359529 (CIMB)

3. Satralyn - 165125266083 (MBB)

4. Lee Suet Chinn - 4779046133 (PUBLIC BANK)

5. Mohd fadli - 7606748639 (CIMB)

6. Mohamad Fairul Bin Abu Bakar - 7049910031(CIMB)

7. Nassarudin Bin Ahmad Akmar - 4756227835 (Public Bank)

8. Muhammad arif bin dzulfadli
PHAT CURVES MALAYSIA

9. Andry Stephen ak Anthony. Maybank 161239022664

10. VIVIAN A/L VASU 110078148805 (acc tidak di kenalpasti)

11. MOHD SHAHRIL BIN HASAN @
Nurhidayu binti Shahri Cimb-7042162353

12. SYAFIQ AZRI BIN JAILANI CIMB BANK : 5577565400557504

13. Nur Nirmal 12092022934110 bank islam

14. Muhammad Rushaidi 158042778535 (Maybank)

Senarai nama penipu yg kononnya menjual tudung AIDIJUMA

1. Khalidah Khalid 151017193499 (MBB) 01160773313525 (CIMB)

2. Mohd Firas 162013000905 (MBB)

3. Noratikah Nobit 112241075413 (MBB)

4. Siti Fatimah 164017220750 (MBB)

5. Syed Kamal al Yahya 162834038188 (MBB)

6. Syazrina bt Ahmad 157139577099 (MBB)

Tipu penjualan HP
Bank CIMB :5577565400674648
Zulasraf joharri manaf
no telefon : 013-272-5800
Scammer di Mudah.My

Tipu Jual Huddle Yes
Nama : Muhammad Feazy Iskandar
Nama Bank : CIMB Bank : 01260002959204
Scammer di mudah.my

Tipu Hp Iphone 5
Name:Hj Saddam bin Abdul Kadir
No.Telefon:0149865580
Name of bank:Maybank
Account number:1550 6923 2368
Scammer di Mudah.my

tipu jual HANDPHONE
Name : Izuan bin Abdul Rahim.
No. Telefon : 0104379994
Name of Bank : Maybank.
Account Number : 152116070094
Public acc 4662006431
ms chan kee fe

SENARAI SCAMMER/PENIPU ONLINE
--------------------------

11118-41-000076311 (BSN) : KU MUHAMMAD TARMIZY BIN KU YEEN
013-2069542
FB : TASHA NORA

105176065539 (MBB) : REGINA ROSS
FB : COMEL BUNDLE

514758303026 (MBB) : HOE RENOVATION DESIGN ENTERPRISE
7056592322 (CIMB) : YAP WAI KEI

155171103902 (MBB) : MAS FAZIRA MOHD
011-23584292
FB : MAS SYAWAL (CHENTAPAPA)

156226070206 (MBB) : ABDUL RASHID SHAMSUDDIN
7049749336 (CIMB) : HASBI IBRAHIM
013-9616951
FB : Aien Niey

164445049951 (MBB) : WAN RAZALI BIN WAN ABDUL RAZAK
FB : Wan Farah

164717057651 (MBB) : IBRAHIM ABDULLAH
016-5470443
FB : Fahira Yusoff

7052915884 (CIMB) : NOR AIN MUHAMMAD
017-9016995
FB : Ria Riana II

164472265856 (MBB) : RAJA ERMAN
011-17564693
FB : Koleksi Beg Import (Lelaki) Branded Berkualiti Tinggi Termurah DiPasaran

7612826880 (CIMB) : EMY SOFIA ROSLAN
112018146575 (MBB) : EMY SOFIA ROSLAN
011-23308892
FB : Bella Leisya

0300941000022505 (BSN) - YUHANIS MOHAMED

158220571578 (MBB) : FAZUNA OTHMAN

553092004462 (MBB) : NIK ROSLINDA NIK MOHD ROSLI

7614178335 (CIMB) : NURUL JANNAH MOHD RASHID
016-3083277

155127119862 (MBB) : NORASHIKIN RASHID

162012986987 (MBB) : SALINA MOHD NOOR

7006869175 (CIMB) : SHAH IRWAN

RABIATUL ADAWIAH
CIMB 8602614851
NO TEL +601125447422
FB : Rabiatul Adawiah @ Ruby
Penipu online jual barang kosmetik dan blouse borong murah
Rakan bersekutu @Mia
No tel +60179660899
Penipu online jual barangan kosmetik murah dan blouse borong murah
(KOSMETIK BORONG MURAH)

0165355250
Maybank
562106656882
CIMB
7058411611
Mohammed Adrian Emir
Seller sikat iron n baju
Rugi RM150++

FB= IJAN RAFIZAN(kiss ganu)
-Menipu dalam jualan kereta mainan kanak2 murah
-NO :01125575670
-GURUN KEDAH

Nama:WAN MIMI IZZATI WAN NAZARI
ACC BANK :03030069185521
BANK CIMB
NO:01117738271
INFO:MENIPU DLM PENJUALAN ONLINE SELEPAS CUST BANKIN TERUS BLOCK DAN CARI MANGSA SETERUSNYA.

NAMA:Ehsan
No fon: 0148593084
No acc maybank
160184092720
MENIPU DLM JUALAN BAJU&TUDUNG

NAMA:SITI AMINAH BINTI MUSTAPA
NO WS:013 300 1957
Mybank 153131089909(Suami)
MOHD HUZAIRI
wechat:Citieynoty1
ig:_siti95
Menipu jual kain tudung murah
SCAMMER MASIH ACTIVE

MAK KUTU:NINA
PESALAH:NORSHAHIRAH BT ARBANI
ALAMAT:NO 38,JALAN EMAS 30,TAMAN SRI SKUDAI,81300 SKUDAI,JOHOR
01131752900(HEYRA)
0107162603(YUL-BF)
FB HEYRA-KYRA UNCIET
FB YUL-YUL PEC JOHOR
AMOUNT XBAYAR:RM240

Untuk penipu agent² top-up
==============
SCAMMER TOP UP
Senarai no hp yang disyaki digunakan oleh scammer top up.Mohon viralkan kepada semua ahli supaya berhati2 apabila berurusan dengan no2 di bawah ini.

1.0194167914
2.0164581024
3.0139773984
4.0139400983
5.0139142031
6.0199762300
7.0145327926
8.0107644899
9.01140318364
10.01140338432
11.01125693057
12.0169014567
13.0173704008
14.0135946807
15..01135323147
16.01115444180
17.0122583416
18.01140232046
19.0199419072
20.01140316188
21.010 800 7522

** Tolong simpan dlm notepad anda sbb senarai ni ialah scammer yg masih aktif. Sebelum buat bayaran, tolong cek akaun kot ada tersenarai nama penipu ni. Berhati2 ok. Jgn jadi mangsa seterusnya.

#Copy/Paste Dan viralkan..
Sumber:
http://m.utusan.com.my/berita/jenayah/skim-tipu-1-7-juta-mangsa-diperdaya-8232-rugi-rm4-4-bilion-1.534890